美年健康:独立董事2016年度述职报告(威尼斯人官网)
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原题名:美国康健年:孤独董事2016年度述职空话(威尼斯人官网)

美国年度康健供工业用的CMI桩常备的有限性公司 孤独董事 2016 年度述职空话 (威尼斯人官网) 承兑的伙伴和伙伴代表:: 个人作为美国年度康健供工业用的CMI桩常备的有限性公司(以下省略“公司”)的孤独董 事,严格的比照LA公司、《证券法》、《股票上市的公司经管上演》、详细提出某事中的上市 孤独董事设置上演、深圳证券买卖中小盘股票上市的公司旗运作 法度和那个法度、公司条例、孤独董事任务规章,比照 成立、孤独信条,2016年任务,当心工具孤独董事函数,严格的审察董事 每个人些人推荐都将事前增加核准,并就互插布置好的东西颁发孤独反对的话。,助长公司旗运作,维 辩护公司整个恩惠,维持每个人的伙伴的法定利息,尤其地。现时我将是2016年 空话孤独董事年度履职地位。: 一、2016年度列席董事会和伙伴大会的次数及开票权地位 1、我有力的关怀董事会会媾和伙伴会国会。,当心细阅国会必要因素,有力的参 议论各式各样的推荐和合理化建议,勤劳宣告无罪地工具孤独董事函数。个人列席有 关国会地位列举如下表: 董事会 伙伴大会 列席频率 亲自列席 代表列席人数 缺少的次数 列席频率 亲自列席 18次 18次 0次 0次 7次 7次 2、开票权地位 各次董事会、伙伴大会的传唤、国会法律诉讼,次要事情方针决策物品及thei 主要问题买卖互插例行的,合法无效。董事会关心的每个人推荐都是 开票商定,未对董事会国会及公司那个事项养育抗辩。。 二、颁发孤独反对的话的地位 1、2016年2月25日,公司第六感觉届董事会八分之一次国会,详细提出某事中的公司和 分店雇用及关系买卖孤独反对的话。 2、2016年2月29日,公司第六感觉届董事会第九次国会,详细提出某事中的公司发行 详细提出某事中的便宜货常备的顺利地资产重组事项的孤独反对的话。 3、2016年4月20日,公司第六感觉届董事会第十一次国会,颁发《详细提出某事中的2015 年度向内把持私利评价空话孤独反对的话、论2015年解放军利润分配的孤独性 立反对的话》、详细提出某事中的报告策略性和报告预算书更动的孤独反对的话、详细提出某事中的公司2015 详细提出某事中的募集资产仓库和应用的孤独反对的话、2016年度审计机构的孤独性 见》、 桩伙伴及关系方本钱孤独反对的话。 4、2016年5月20日,公司第六感觉届董事会第十三垒安打国会,颁发《详细提出某事中的公司 发详细提出某事中的便宜货常备的顺利地资产重组事项的孤独反对的话。 5、2016年5月30日,公司第六感觉届董事会第十四次国会,颁发《详细提出某事中的公司 发详细提出某事中的便宜货常备的顺利地资产重组事项的孤独反对的话。 6、2016年6月24日,公司第六感觉届董事会第十六次国会,当播音员在调准上 详细提出某事中的这次顺利地资产重组互插事项的孤独反对的话。 7、2016年7月12日,在公司第六感觉届董事会第十七次国会上,当播音员在使从属上 境外全资分店收买Xin Xin Healthcare Holding Limited(新新康健桩有限性 公司)100%股权的孤独反对的话》、详细提出某事中的整个资分店美年大康健供工业用的(打以电话传送给)有限性 公司应用募集资产增加股份使从属全资分店的孤独反对的话》、详细提出某事中的变换一份遗产筹款生趣 值得买的东西物品落实主部的孤独反对的话》、详细提出某事中的全资分店和上海象麦克匪特斯氏疗法科学与技术常备的有限性公司 限公司签字合作作品钢骨构架协定暨关系买卖的孤独反对的话》、详细提出某事中的全资分店和慈明嘉 康麦克匪特斯氏疗法经管打以电话传送给常备的有限性公司签字孤独协定、详细提出某事中的整个 资分店与美因康健科学与技术(北京的旧称)常备的有限性公司签字战术开展合作作品协定暨关系买卖的 孤独反对的话》、上海收买中股权及关系买卖的孤独性 见》、详细提出某事中的整个资分店与上海好卓标明耐用的常备的有限性公司签字合作作品协定暨关系买卖 的孤独反对的话》、详细提出某事中的公司用功超短期发行的孤独反对的话、《详细提出某事中的公司申 请发行中期票据的孤独反对的话》、详细提出某事中的整个资分店向岸用功专款并供应批准的 孤独反对的话》。 8、2016年8月22日,在公司第六感觉届董事会第十八次国会上,颁发《详细提出某事中的2016 年半年度桩伙伴及其关系方资产占用和内部情况批准地位的孤独反对的话》、《详细提出某事中的公 司2016年半年度详细提出某事中的募集资产仓库和应用的孤独反对的话、《详细提出某事中的补选第六感觉届董事 会非孤独董事的孤独反对的话》、《详细提出某事中的使从属桩分店与慈铭康健试验经管打以电话传送给有 常备的有限性公司签字战术合作作品钢骨构架孤独协定、详细提出某事中的整个资分店向银 详细提出某事中的用功相信和供应批准的孤独建议。、 详细提出某事中的调准孤独董事奖金规范的孤独反对的话》。 9、2016年8月28日,公司第六感觉届董事会十九分之一的次国会,颁发《详细提出某事中的2016 职员持股的孤独反对的话。 10、2016年9月23日,在公司第六感觉届董事会第二十一次国会上,对关心的《关 于调准这次顺利地资产重组募集交际资产发行价钱调准机制的推荐》及《详细提出某事中的调准 这次顺利地资产重组募集交际资产发行价钱的推荐》颁发了商定的孤独反对的话。 11、2016年10月25日,在公司第六感觉届董事会第二十三垒安打国会上,对关心的《关 于保持共有公司美因康健同系数增加股份权的推荐》颁发了商定的孤独反对的话。 12、2016年11月8日,在公司第六感觉届董事会第二十四次国会上,颁发《详细提出某事中的 公司应用一份遗产弃置不顾募集资产暂时地补充物流动资产的孤独反对的话》。 前述的孤独反对的话已在柴纳证监会网站上颁发。。 三、公司现场考查 作为公司的孤独董事,我当心思索这些移动,应用你的特意知识,对公司 顺利地重组、本钱运作、最高年级的经管人员佣金、为组成薪酬程序养育了专业建议。,并 关怀董事会、伙伴大会、公司与保健职业买卖所传唤的年度事情国会 时机与经管层停止深化的交流,反省公司的实际地位,抽穗公司的日常运作 地位报告请示,关怀公司的最新开展,包含公司任务的最新进展。 四、为辩护值得买的东西者合法权利所做的那个任务 1、董事会各特意委员委员的履职地位 讲话第六感觉届薪酬与进入委员主任、战术委员身体部位、 审计委员身体部位、据以取名委员身体部位,严格的遵守委员的议事规章。 使忙碌董事会薪酬与进入委员主任,我机构并关怀薪酬与进入委员 的各项任务,关心了最高年级的经管人员的薪酬程序。,依据绩效进入规范 评价董事最高年级的经管层的任务。、复核,养育合理化建议,有力的工具 薪酬与进入委员身体部位函数,助长公司应激反应约束机制的完成时。 2、公司物宣布参加竞选 我严格的把持公司条例、《公司条例》、孤独董事建立及那个互插法度法规 规章建立,对使担忧事项作成立声称、只是的反对的话,真正地工具孤独 董事工作,亲密关怀公司的物宣布参加竞选,包含公司物宣布参加竞选特殊性,确 承保人物宣布参加竞选的忠实、正确、即时性和完整性,确保只是地打交道每个人值得买的东西者 取公司物,最大限地辩护值得买的东西者的恩惠。 3、在落实辩护公民法定利息方向 我十足的关怀公司宣布参加竞选的物、公司和SOM的次要公共媒体关注度 顺利地事件、策略性更衣对公司经纪全音的侵袭,即时与公司经管层沟通。经过 公司邮政、值得买的东西者以电话传送、值得买的东西者一起活动平台等版式,不违背公司物宣布参加竞选 在互插法规和互插法度法规的必要的下,与值得买的东西者道路立体枢纽,确保 值得买的东西者与公司中间的沟通顺利,让值得买的东西者包含、即时得包含作伴的日常经纪详细提出某事 地位。空话期内,公司屡次经过深圳证券买卖买卖零碎和互联网电网络开票零碎为全 体伙伴供应电网络开票方法,足足抵押中小伙伴合法权利。 4、在公司经管及经纪方针决策方向 2016年度,个人经过提到互插材料、关怀国会、真刀真枪考查、沟通等方法深化 包含公司经纪、财务经管、向内把持等主要问题,关怀公司的日常经纪地位和可 能发生的经纪风险,并在此基础上应用本人的特意知识和性能做出孤独、成立的 断定,为公司战术开展规划、作伴经管建议,助长董事会方针决策的科学性和客户导向 观性,它对柴纳经济的不乱康健开展起到了有力的作用。。 5、自习地位 为了帮助辩护,提高对公司和值得买的东西者的辩护 力,我执意当心学习使担忧法度、法度法规和规章建立,深化LA公司规章建立 对互插法度法规的默认和默认,如Hum,增加业绩 性能,为公司的科学方针决策供应更合适的的反对的话和建议,推进公司此外接管 范运作。 五、工具孤独董事特殊大行政区地位 1、今年缺席建议传唤董事会的地位,也缺席建议传唤暂时伙伴大会的情 况; 2、今年缺席建议改聘报告师事务所; 3、今年缺席孤独引诱内部审计机构和磋商机能等。 六、联系方法 信箱: xzhixing@clec.com.cn 2017 年,我将持续成就任务、严格的遵守法度法规 公司条例的规则, 真正地工具孤独董事函数,与董事会此外提高、中西部及东部各州的县议会与主管的沟通 与交流,具有特意知识和阅历,对董事会方针决策养育更多合理化建议, 以抵押董事会的成立只是与孤独运作,持续为辩护伙伴法定利息作出奉献。 空话终了,道谢的话! 孤独董事:威尼斯人官网 二零一七年进展十七日回到搜狐,检查更多

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