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小姐的股本:雅生打电话制造给 串编码:600108 编号:临2012-027

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司

友谊国民大会收条了2011年公报

董事会及公司整个地董事保证明、企图虚伪的翻阅发表宣言或彰的小姐,再者,其纸和烟叶的确实性。、严格和完整性受到个人和提携的通告废除。。

要紧物质激励:

这次国民大会行使了否决理由。。

这次国民大会提案短少校正。

在这次国民大会上,短少什么新提议是由大众公众提议决议的。

一、国民大会和列席

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司 2011年度同伴大会于2012年5月28日报晚年15时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚巨大的厦东12楼闭会室邀集,国民大会索取人索取董事会。,主席是主席。。五名合营公司人和合营公司人代表列席了国民大会。。,保存和代表的总进项为549。,801,242股,公司的发票总利钱是1。,946,915,121股的28.24 %,公司董事、监事、最高年级的人事部、公司早已使发誓了专门律师和四福音书讲者的意义。。。国民大会是理由公司规则索取的。。、《保安法》及《公司条例》中间的涉及裁定,国民大会法定有病的。。

二、谨慎的的提出和大众公众提议的打算

国民大会纸和烟叶将于2012年4月28日企图。。、5月4日传得很远在《奇纳河倾向平安报》上。、上海平安按、提供纸张适合于和上海提供纸张交易所网站。,上海股市在合营公司行业国民大会谋划中间的启发。

国民大会由大众公众提议及格以为决议。。,发票结出走快如次。:

(一)心细及格了《2011年度董事国民大会论》;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(二)中锋县委会许诺、深刻议论。;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(3)许诺议论和采取T的财务以为。;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(4)及格2011岁入分派的小心的准备;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(五)心细及格了《放映中间的续聘2012年度年审主任簿记员师员工事务所及惩办2011年度财务审计费的请求得到》;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(6)许诺及格2011岁岁度议论总结;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(七)许诺运用科技效果转变的效果。;

在这种使习惯于下,有七种确认增加。。,分项发票结出走快如次。:

1、甘肃制药厂涓流灌溉匹配入伙运转:

甘肃垦区打电话制造给股份有限公司责任公司的相干同伴、甘肃亚盛盐业打电话制造给股份有限公司阻止513,987,642股发白;35,813,600股发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

2、甘肃莫高勤劳展开进项股份有限公司扩售:

甘肃垦区打电话制造给股份有限公司责任公司的相干同伴、甘肃亚盛盐业打电话制造给股份有限公司阻止513,987,642股发白;35,813,600 库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

3、张掖市售农副产品散布使习惯于:

甘肃垦区打电话制造给股份有限公司责任公司的相干同伴、甘肃亚盛盐业打电话制造给股份有限公司阻止513,987,642股发白;35,813,600 库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

4、张掖旧电器农副产品绝望:

甘肃垦区打电话制造给股份有限公司责任公司的相干同伴、甘肃亚盛盐业打电话制造给股份有限公司阻止513,987,642股发白;35,813,600股发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

5、G张掖承包出租B绝望次级文章:

甘肃垦区打电话制造给股份有限公司责任公司的相干同伴、甘肃亚盛盐业打电话制造给股份有限公司阻止513,987,642股发白;35,813,600股发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

6、酒泉农垦使出血翻阅窥测装:

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7、景泰县天山粮油国民大会整天送货用锉锉

甘肃垦区打电话制造给股份有限公司责任公司的相干同伴、甘肃亚盛盐业打电话制造给股份有限公司阻止513,987,642股发白;35,813,600股发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(八)照顾和妈妈。<公司条例>校正例。

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(九)心细及格了放映董事会选出请求得到对9名董事报考者使划分进行了由公众提议决定,果品如次:

序号

报考者姓名

商定进项(股)数

对普通发票进项展开成为的膨胀物测量进行了讨论。

相称合法权利(股)数

废福利(股)数

1

杨舒军

549,801,242

100%

0

0

2

何任重

549,801,242

100%

0

0

3

毕 晋

549,801,242

100%

0

0

4

威尼斯人官网

549,801,242

100%

0

0

5

朱 宁

549,801,242

100%

0

0

6

罗俊杰

549,801,242

100%

0

0

7

李同国

549,801,242

100%

0

0

8

李铁林

549,801,242

100%

0

0

9

刘志军

549,801,242

100%

0

0

又有九名董事分支机构了特别董事会。。。

(10)中部地区、西部和东部的县国会选出请求得到:,两名掌管报考者由合营公司人代表。。,果品如次:

序号

报考者姓名

商定进项(股)数

对普通发票进项展开成为的膨胀物测量进行了讨论。

相称合法权利(股)数

对普通发票进项展开成为的膨胀物测量进行了讨论。

废福利(股)数

1

李进佑

549,801,242

100%

0

0

0

2

周晓梅

513,600

0.09%

549,287,642

99.91%

0

1、周小梅小姐被辞退了。,无规律受权和疾病治疗后的照顾调养。。

2、再1名监事与工蚁国民大会提议发作的工蚁监事收回当的一声加以润色增效联合集团特别引起届中西部及东部各州的县国会。

三、认同专门律师被辞退的法纠纷

国民大会由甘肃法都公司裴延军列席。。、王爱民专门律师在决斗通知并做出计划法支持国教。,坚持到底这次国民大会的索取和索取挨次。、列席国民大会和征询阅世、与发票挨次和发票结出走快涉及的事项,最要紧的是期待方式。、法规与飞行器注意判决。,该决议无效且有病的。。。

四、备查论文

1、友谊国民大会决定2011年

2、法支持国教

这么样填

甘肃亚洲勤劳(打电话制造给)股份有限公司进项授予

5月28日21或2

小姐的股本:雅生打电话制造给 串编码:600108 编号:临2012-028

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司

特别引起板收条公报

董事会及公司整个地董事保证明、企图虚伪的翻阅发表宣言或彰的小姐,再者,其纸和烟叶的确实性。、严格和完整性受到个人和提携的通告废除。。

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司特别引起届董事会一次闭会于2012年5月28日报晚年16时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚巨大的厦东12楼闭会室邀集,国民大会由杨树军主席索取并掌管。。董事会召开国民大会,非常多已翻阅的董事。。、监事,国民大会由现场发票和硬拷贝联合集团进行。。。董事会该当列席国民大会。 9 人,断球导演 9 人,董事会构件列席了国民大会。。。国民大会是理由公司规则索取的。。、提供纸张法和公司条例涉及判决。,国民大会法定有病的。。国民大会的董事们就供给成绩进行了议论。。,记名唱票,收条如次。:

一、国民大会9点进行。。 发票结算合同书,0入场券证实,0 票弃权,杨树军被指定为;

国民大会9点进行。。 发票结算合同书,0入场券证实,0弃权,提议何任重加以润色为公司特别引起届董事会副董事长。

二、国民大会 9 发票结算合同书,0入场券证实,0 票弃权,放映中间的联邦贮存物授予指派法案将,特别预定分得的财产的发票由公共运营部决定。。,国民大会索取人被选中。。,董事会正当理由。,特点如次:

细碎的佣钱术语

会晤索取者

会合小群术语

战略指派

杨舒军

杨舒军

何任重

威尼斯人官网

朱 宁

罗俊杰

指派收条书

朱 宁

杨舒军

朱 宁

李铁林

工钱和入职指派

罗俊杰

何任重

罗俊杰

李同国

审计指派

刘志军

毕 晋

刘志军

李铁林

三、国民大会9点进行。。 发票结算合同书,0 入场券证实,0 票弃权,已决定的施行处置顺序。、应用着的平安代表

1、吴向宁的装修是公司的文职。。。

2、傅继俊加以润色将被要紧为董事会秘书官。,走快董事会秘书官阅世证明后,董事会跨路的要紧,暂由董事长杨舒军加以润色代行董事会秘书官税收收入,直至正式要紧董事会秘书官。。

3、刘斌彬彬有礼且有火车的女性的被要紧为公司保安的的代表。。

四、国民大会9点进行。。 发票结算合同书,0 入场券证实,0 票弃权,心细及格了《放映中间的决定行政副上端、上座财务官解释

细碎的佣钱术语

姓 名

行政副上端

董 野

行政副上端

张杰吴

行政副上端

王 晴

财务总监

刘茂生

人事部重行指派,任期与特别诱拐罪任期的区分。。

五、我公司5名独自董事已核准了简历和中间定位教训。。,未看见在先的的劳动机关在《公司条例》第147条裁定的不准许健康状况再者被奇纳河证监会决定为会议禁入者、制止讨厌的气候。,其资质适合于公司规则。、公司规章和领养的法、章则,支持国教适合于特别引起个董事会被要紧为最高年级的人事部。

六、再是最高年级的人事部的简历。:

1、吴向宁:男,50岁,中共党员,大学本科,最高年级的农业家。1984年9月至1988年6月任甘肃万宝川处理者承包熟练执业的人、一日生科长;1988年7月至1996年1月,甘肃万宝处理者承包动身。;1996年1月至2000年12月任甘肃万宝川处理者承包场长;2000年12月至2005年9月任甘肃平凉提升总场副场长;2005年10月仅到一定程度任甘肃平凉提升总场场长、秘书官;2007年在职的甘肃省甘肃平凉募集库存股份有限公司董事长。甘肃省农垦26年细碎分给,2002年3月,他们加快了甘肃省优先枚省级绿色奖牌的颁布裁判高声吹哨。; 2007年2月走快甘肃省林业部“退耕还林工程重现先进个人”; 2008年6月,甘肃省国资委优秀党员。 宣传效用。2011年1月至2012年5月公司董事、施行处置器

2、董 野:男,55岁,中共党员,本科学认识历,经济师。1982年8月,他是甘肃铝业打电话制造给的青春校长。。、铝业群共产主义青年团指派秘书官、宣传部执行牧师职务、询问处动身、甘肃万轩因达尔行政副上端;2000年8月至2002年8月在北京的旧称的旧称师范大学特点反省先生创建“处理哲学”专业进修。2004年6月任兰州新西部维尼纶厂党委副秘书官、常务行政副上端;2002年9月至2004年5月,他在深圳。。,任常务行政副上端;2004年6月至2011年3月任兰州新西部维尼维厂施行处置器;2011年4月到这点为止任公司党委当职员。

3、张杰吴:男,54岁,特点审察先生的学历,最高年级的工程师。1979年至2001年,兰州维尼纶厂副厂离场、动身;兰州维尼纶厂欺骗遍及的副厂长。、厂长;兰州发电机温妮发电机厂长、厂长办事员、副厂长;兰州维尼纶(群)公司常务行政副上端、施行处置器;2001年至2004年7月任甘肃耐特菲姆·亚盛高科学认识与技术提升库存股份有限公司营销处置者、行政副上端;2004年7月仅到一定程度任甘肃瑞盛·亚美特高科学认识与技术提升库存股份有限公司行政副上端、施行处置器、董事长。1996年获甘肃省日本科学认识和技术厅“科学认识与技术提出一等奖牌”, 2001失利 甘肃的专家令名。

4、王??晴:女,42岁,中共党员,硕士学位。2003年3月至2006年5月任甘肃恒信砍事务口述限公司董事长兼施行处置器,2006年5月至2008年11月公司董事、行政副上端,2008年11月至2009年6月任浦东航空站航空站展开筑兰州使分歧的客户营销部施行处置器。自2009年8月起,他前一阵子干公司行政副上端。。

5、刘茂生:男,37岁,本科学认识历,主任簿记员师员工、表达主任簿记员师、快递税务人员。1995年7月至2003年10月任甘肃省盐锅峡推理剧的找头工程总厂本钱主任簿记员师员、出纳员、主任簿记员师、总簿记员部秘书官;2003年11月至2007年10月任北京的旧称的旧称五联四周区域主任簿记员师员工事务口述限公司审计员、生长处置顺序;2007年11月至2011年3月任本公司财务副总监;2011年3月仅到一定程度任本公司财务总监。

6、傅继军简历:男,34岁,中共党员,大学本科,读硕士学位,政工师。甘肃省药碱厂党委当职员,、行政秘书官、询问处动身。甘肃农垦薄棉纸人事部工作分给;2009年2月仅到一定程度先后在甘肃省农垦群公司党委办、董办、施行处置器询问处是秘书官。、部分时间据药品查询处,他开端做助理。。、离境官员。2005年嗣后,插一脚的特种药材种子丸粒化及地膜聚植技术锻炼特点地反省与器物伸出获甘肃省日本科学认识和技术厅科学认识与技术提出季军,推理剧的找头除草技术特点地反省伸出等特别推理剧的找头品。

7、刘 彬:女,41岁,中共党员,本科学认识历,办事员主任簿记员师员工。在顺便来访的五年里,敝前一阵子在董事会的询问处里分给。、保安的处理者处理机关爱戴保安的事实, 2011年12月分担者上海的股本交易所董事会秘书官阅世培育并收购董事会秘书官阅世证明。

这么样填

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司

董事会

5月28日21或2

保安的编码:600108 平安小姐:雅生打电话制造给 编号:临2012-029

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司

县国会放映于二零零年游行示威进行的公报

中西部和东部县国会和公司的接管保证明、企图虚伪的翻阅发表宣言或彰的小姐,再者,其纸和烟叶的确实性。、严格和完整性受到个人和提携的通告废除。。

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司特别引起届中西部及东部各州的县国会一次闭会于2012年5月28日报晚年17时,在甘肃省兰州市秦安路105号亚巨大的厦12层闭会室邀集,两位遗产施行人的必不可少的东西资源。,到2人。。国民大会是理由公司规则索取的。。、《公司条例》、关怀监事在国民大会上作出的判决。,国民大会法定有病的。。

一、国民大会2发票结算合同书,0入场券证实,0弃权,李金友拟任中锋县委主席。;

二、国民大会2发票结算合同书,0入场券证实,0弃权,特别引起超导体的选择和显示器的放映必要条件。

中锋安县国会拟议论事项列出。

被决定人简历及相互相干信札制止,未看见报考者在《公司条例》第147条裁定的不准许健康状况再者被奇纳河证监会决定为会议禁入者、制止讨厌的气候。,其资质适合于公司规则。、公司规章和领养的法、章则,支持国教的坚固性要紧任成成被修正为看门人。。

国民大会把报考者划分,由大众提议决议他们的人选。。,果品如次:

序号

报考者姓名

应收荣誉荣誉开票权

充分发挥潜在的能力承受开票选出

开始任职的开票

证实开票选出

弃权票

1

杜成仁

2

2

2

0

0

合营公司人大会应小心的征询提案。。,合营公司行业国民大会将将就另一个重大聚会。。。

附:许诺报考者的简历

这么样填

甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司中西部及东部各州的县国会

5月28日21或2

附件:

许诺报考者的简历

杜成仁:男,54岁,中共党员,特点反省先生,主任簿记员师员工、表达主任簿记员师。自2005起,他前一阵子干公司的行政副上端。;2011年3月到这点为止任党委副当职员、纪委当职员。

甘肃通专门糖衣陷阱

放映中间的甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司(600108)

2011 年度友谊国民大会使发誓

法支持国教

致:甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司

甘肃通专门糖衣陷阱(以下省略“本所”)接到甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司(以下省略“公司”)嘱托,意义是我的专门律师,裴艳军、王爱民上了公司。 2012 年 5月28日 索取日 2011 合营公司人年度大会(以下略),适合于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国平安法、公司股东大会法和的股本上市安定法、法规、正态化论文及《甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司条例》(以下省略“公司条例”)的裁定,提携同伴大会一起活动效果和一致给做防护处理文章。

发行机构争议,笔者的专门律师审察了公司提案的随球文章,包括:

1。公司条例;

2。2012年4月26日公司、2012年5月3日的第五次指派、第五十八次国民大会收条;

三。2012年4月28日公司、2012年5月4日,奇纳河倾向平安泄漏。、上海平安按、提供纸张适合于和上海提供纸张交易所网站。传得很远排放的《甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司放映中间的邀集 2011 年度友谊国民大会;

4。上海提携同伴签到记载和反省信;

5。同伴大会。。

公司抵押及=honour。,公司公关高耸的论文原版磁带及硬拷贝、适当地、整个, 本公司已就显性忠实和。,同时短少生命性。、疏漏之处。适合于注意法法规的必要条件,与专门律师和客户遍及承受的关系上地、当然的系统 勤劳和污辱的最聪明的人。,制止提案文章和中间定位事项连同现场列席或Kno,从此,证人如次。:

一、合营公司人大会索取挨次

由于公司第五届董事会第五十八次国民大会收条、公司放映中间的邀集这次同伴大会的使非常多,我院核准,合营公司行业国民大会由第五届国民大会在第58次国民大会上决议。。,2012年5月4日,奇纳河倾向平安泄漏。、上海平安按、提供纸张适合于和上海提供纸张交易所网站。传得很远排放了《甘肃亚洲产业(打电话制造给)库存股份有限公司放映中间的邀集 2011 年度友谊国民大会。合营公司行业国民大会在 2012 年 5 月 28 正点索取函日期。,实践索取、圆图、纸和烟叶和使充满、公报上的纸和烟叶有区分。。,并执行了闭会使非常多中做出计划的待议诸事项列出。。

专门律师以为,合营公司人国民大会索取、已索取深入地定单。,短少违法行动。、路途及道路状况,法定有病的。

二、上合营公司行业国民大会的阅世、会晤索取者阅世

合营公司人对合营公司人的援用的股权反省、防守法定代理人、授权书、专利权等中间定位加标题的压抑,列席公司合营公司国民大会的合营公司人、合营公司人代表和受命代理人 3人,保存或代表的合法权利总额为549。。,801,242股,占公司有由公众提议决定权进项展开成为的28.24%。

宁静的人事部作为董事列席和列席合营公司人国民大会。、监事、最高年级的人事部、认同专门律师、国民大会分给人事部。

同伴大会的会晤索取者是董事会的董事会构件。。国民大会由公司董事长杨树军掌管。。

我院复核,列席这次同伴大会的劳动机关阅世及会晤索取者阅世适合于法、法规、标准化文章和路途判决,法定有病的。

三、合营公司行业国民大会由大众提议决议。、公众提议决议走快

专门律师证明,提携同伴国民大会采取现场唱票方式。,适合于《公司股东大会应用着的的股本的决议》,2011年被耽搁或推迟的时间发票 董事会年度议论、中西部和东部各州县国会布道所议论一、《2011 年度期末账单表、2011岁入分派展、《放映中间的续聘2012年度年审主任簿记员师员工事务所及惩办2011年度财务审计费的请求得到》、2011岁岁度倒退和总结、2012年日常领养的行军、《<公司条例>校正例、放映董事会选出请求得到、中部地区、西部和东部的县国会选出的放映请求得到,灵2012年日常领养的行军相干同伴由公众提议决定时均发白由公众提议决定,发票商数除非在发票商数展开成为中。。。上合营公司行业国民大会的合营公司人和合营公司人代表。经使发誓,考察办公楼的司法秘书官如今开始任职是你这么说的嘛!发票。。:

(一)心细及格了《2011董事会年度议论;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(二)中锋县委会许诺、深刻议论。;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(3)许诺议论和采取T的财务以为。;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(4)及格2011岁入分派的小心的准备;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(五)心细及格了《放映中间的续聘2012年度年审主任簿记员师员工事务所及惩办2011年度财务审计费的请求得到》;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(6)许诺及格2011岁岁度议论总结;

549,801,242库存发票结算合同书,支持国教适合于进项数占列席大会有由公众提议决定权进项展开成为的100% ;0场竞赛;0弃权。

(七)许诺运用科技效果转变的效果。;

在这种使习惯于下,有七种确认增加。。,分项发票结出走快如次。:

1、甘肃制药厂涓流灌溉匹配入伙运转:

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(九)心细及格了放映董事会选出请求得到对9名董事报考者使划分进行了由公众提议决定,九位报考者送交了提案。。,发票结出走快如次。:

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(十)心细了中部地区、西部和东部的县国会选出的放映请求得到,两名掌管报考者由合营公司人代表。。,灵要保人李金友静的提案,报考者周小梅被提议搜索。。发票结出走快如次。:

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专门律师证明,在友谊国民大会上短少应用着的无风合并的新提议。。

专门律师以为,这次同伴大会各请求得到由公众提议决定挨次及由公众提议决定开票选出适合于《的股本上市的公司同伴大会裁定》和《公司条例》的裁定,唱票走快是法定有病的的。。

四、结论支持

综合地说,专门律师以为:合营公司人国民大会索取、这执意命令的效力。。、法规、标准化文章和路途判决;列席国民大会的阅世、会晤索取者的阅世是法定有病的的。;闭会的由公众提议决定挨次及唱票走快是法定有病的的。;这次大会的决定是法定有病的的。。

这种法支持国教只顺度的公司。 2011 年度友谊国民大会使发誓的坚固性。应用本法支持国教作为公司的公司支持国教的适合。 2011 年度友谊国民大会的电话制造公报如次,依法承当中间定位法责任。。

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律 师:北彦军

王爱民

日期:2012 年 5 月 28 日

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